Неправомерные действия при банкротстве: что это такое

Содержание
  1. Для начала рассмотрим преступление, предусмотренное ч.1 ст.195 УК РФ:
  2. Наказания по ст.195 УК РФ
  3. По ч.1 ст.195 УК РФ предусмотрены следующие наказания:
  4. Санкции по ч.2 ст.195 УК РФ следующие:
  5. Санкции по ч.3 ст.195 УК РФ следующие:
  6. Приведем несколько реальных случаев привлечения к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве
  7. Признаки правонарушения
  8. Ответственность за фиктивное банкротство
  9. Административная ответственность
  10. Уголовная ответственность
  11. Условия наступления ответственности
  12. Выявление неправомерных действий
  13. Сбор доказательств
  14. Анализ фиктивной несостоятельности
  15. Цели объявления незаконного банкротства
  16. Проблемы потерпевшего, заинтересованного в возбуждении уголовного дела
  17. Разновидности незаконного банкротства
  18. Преднамеренное
  19. Умышленное
  20. Фиктивное
  21. Что такое неправомерные действия
  22. Как доказываются неправомерные действия
  23. Какая ответственность за подобные нарушения

Для начала рассмотрим преступление, предусмотренное ч.1 ст.195 УК РФ:

  1. Цель: установленный законом порядок объявления должника банкротом, а также интересы кредитора.
  2. Объективная сторона — выражается в следующих действиях (бездействии), совершаемых на фоне признаков отказа:
    • сокрытие собственности, имущественных прав или обязанностей, информации о таких активах;
    • передача активов во владение третьим лицам;
    • отчуждение или уничтожение активов;
    • сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских документов и другой документации, отражающей финансово-хозяйственную деятельность индивидуального предпринимателя или компании.

    Момент совершения этих действий наступает до того, как судебный орган вынесет решение о несостоятельности и об открытии процедуры несостоятельности. Кроме того, ожидается, что акт нанесет серьезный ущерб кредиторам на сумму более 1,5 млн рублей.

  3. Субъективная сторона: вина в форме прямого или косвенного злого умысла.
  4. Тема: здоровый человек старше 16 лет (обычно руководители компаний или индивидуальные предприниматели).

Преступление, указанное в части 2 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, имеет тот же объект, что и преступление, указанное в части 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако есть различия в предметной, объективной и субъективной стороне:

  1. Объективная сторона: финансовые операции и операции, направленные на погашение требований кредиторов с нарушением порядка, установленного законодательством, если такие действия были совершены при наличии признаков банкротства и причинили значительный ущерб другим кредиторам. Речь идет о крупномасштабном ущербе, если его размер превышает 1,5 миллиона рублей.
  2. Тема: особый — здоровый человек старше 16 лет с особыми полномочиями (руководитель, учредитель компании, индивидуальный предприниматель или гражданин).
  3. Субъективная сторона: вина в виде прямого умысла.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 195 УК РФ, включает вмешательство в работу арбитра или временной администрации финансовой организации, в том числе отказ в передаче финансовых документов на имущество, ограничение доступа помещению финансовой организации и носителям информации и т д к ответственности по ч. 3 необходимо, чтобы этим деянием был причинен больший ущерб (более 1,5 млн руб.). Субъект преступления особенный: вменяемый человек старше 16 лет, обладающий соответствующими полномочиями.

Наказания по ст.195 УК РФ

По ч.1 ст.195 УК РФ предусмотрены следующие наказания:

  • от 100 до 500 тысяч рублей в виде штрафа (или в размере заработка правонарушителя на срок от 1 года до 3 лет);
  • до 2 лет ограничения свободы;
  • до 3 лет принудительных работ;
  • до шести месяцев ареста;
  • до 3 лет лишения свободы.

В качестве дополнительного наказания может быть применен штраф до 200 тысяч рублей.

Санкции по ч.2 ст.195 УК РФ следующие:

  • штраф до 300 тысяч рублей (или в размере заработка правонарушителя сроком до 2 лет);
  • до 1 года ограничения свободы;
  • до 1 года принудительных работ;
  • до 4 месяцев ареста;
  • до 1 года лишения свободы.

В качестве дополнительного наказания может быть применен штраф до 80 тысяч рублей.

Санкции по ч.3 ст.195 УК РФ следующие:

  • штраф до 200 тысяч рублей (или в размере заработка правонарушителя сроком до 1,5 лет);
  • до 480 часов обязательных работ;
  • до 2 лет корректирующих работ;
  • до 3 лет принудительных работ;
  • до шести месяцев ареста;
  • до 3 лет лишения свободы.

Окончательный приговор по статье 195 УК РФ зависит от многих обстоятельств.

Приведем несколько реальных случаев привлечения к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве

В 2017 году Ольга Канаева, будучи президентом ТРЦ «Рассвет Севера» и зная свое тяжелое финансовое положение, подготовила поддельный протокол общего собрания участников кооператива, который давал ей право эксклюзивно распоряжаться собственностью предприятия. С помощью серии фиктивных сделок Канаева отчуждала имущество ТРЦ более чем на 33 миллиона рублей. Нарьян-Марсовский городской суд признал Канаеву виновной не только в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, но и в ряде других преступных деяний, в частности, в неправомерном хищении (части 3 и 4 Закона РФ) ст. 160 УК РФ), о фальсификации официальных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ), в причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 статьи 165 УК РФ). Женщину приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 550 тысяч рублей.

Признаки правонарушения

Можно выделить следующие группы допустимых нарушений при банкротстве:

  1. Первая группа. Умышленное сокрытие или изменение конфиденциальной информации. Неправильные действия на этапе выхода из банкротства, приведшие к финансовой несостоятельности. Незаконные меры при отчуждении имущества.
  2. Вторая группа. Умышленное мошенничество при исполнении требований кредиторов, повлекшее причинение ущерба другим участникам.
  3. Третья группа. Противодействовать нормальному функционированию конкурсного управляющего или представителя органа управления.

При обнаружении этих признаков не всегда возлагается ответственность. Для наложения санкции должны присутствовать дополнительные обстоятельства.

Ответственность за фиктивное банкротство

В случае выявления противоправных действий на момент подачи заявления о банкротстве, недобросовестный должник должен будет ответить. Уровень ответственности зависит от размера причиненного ущерба. Если убытки для баланса и кредиторов незначительны, наказание будет административным.

При обнаружении признаков умышленной разорения предприятия наказание будет определено в соответствии со статьями 196 и 197 Уголовного кодекса Российской Федерации. Руководитель или учредитель организации, признанный виновным в умышленном преступлении, может быть привлечен к ответственности.

Высоким ущербом считается более 1,5 млн руб., Особо крупным — более 6 млн. Если ущерб от действий обвиняемого не «доведен» до крупного, налагается административное взыскание в соответствии со ст. 14 КоАП.

Административная ответственность

Степень вины людей определяется тяжестью последствий. Если противоправные действия не причинили серьезного ущерба, они ограничиваются административным наказанием. Санкции налагаются за несанкционированные действия должностных лиц:

  • досрочная подача заявления о банкротстве — штраф 5-10 тысяч рублей;
  • предоставление неправомерных преимуществ индивидуальным кредиторам, несоблюдение очередности платежей, искажение бюджетов и сокрытие имущества — штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет;
  • непредставление необходимых документов для проверки — штраф 10 тысяч рублей или дисквалификация на 2 года;
  • воспрепятствование работе конкурсного управляющего — штраф 40-50 тысяч рублей или дисквалификация на 1 год;
  • совершение иных неравноправных действий, ведущих к банкротству — 200–250 тыс руб. (для юридических лиц).

Если аналогичные правонарушения совершаются повторно, штраф увеличивается, размер штрафов увеличивается, а срок дисквалификации увеличивается.

Ответственность за фиктивное банкротство определяется статьей 197 Уголовного кодекса Российской Федерации. За мошенническую деятельность могут быть наложены штрафы:

  • руководители предприятий;
  • владельцы или учредители компании;
  • индивидуальные предприниматели и физические лица.

Взыскания, предусмотренные в этой статье, аналогичны штрафам, предусмотренным за умышленное банкротство.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает, если размер доказанного ущерба превышает 1,5 миллиона рублей. Противозаконные действия наказуемы по статье 195 Уголовного кодекса Российской Федерации:

  • сокрытие, уничтожение, незаконное отчуждение имущества, фальсификация отчетности — штраф от 100 до 500 тысяч рублей или ограничение свободы до 2 лет или принудительные работы до 3 лет;
  • несоблюдение платежного поручения, незаконные преференции одному из кредиторов: штраф до 300 тысяч рублей или ограничение свободы до 1 года или арест до 4 месяцев;
  • создание препятствий для деятельности конкурсного управляющего: штраф до 200 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 2 лет.

Каждый из перечисленных штрафов предполагает уменьшение суммы, которая может быть использована для погашения долгов, в ущерб кредиторам. Следовательно, они вправе предъявить иск о привлечении собственников (учредителей) к субсидиарной ответственности. Если это требование будет выполнено, владельцам провалившегося бизнеса придется расплачиваться по долгам собственными деньгами.

Условия наступления ответственности

Санкции применяются в случае, если противоправными действиями был причинен ущерб. В случае ущерба менее 250 000 рублей наступает административная ответственность. При обнаружении особо крупного ущерба (более 250 000 рублей) наступает уголовная ответственность.

Санкции применяются даже в том случае, если нарушения были допущены до или после процедуры. Например, есть такая вещь, как сознательное доведение компании до финансовой несостоятельности. Примеры таких нарушений:

  • Бесплатные и неэквивалентные операции во время финансового кризиса.
  • Убыточные сделки с заинтересованностью.
  • Сокрытие денежных средств на этапе тендера.

Ответственность может быть возложена как на юридическое лицо (управляющие и учредители), так и на индивидуального предпринимателя (индивидуального предпринимателя, граждан). Санкции могут быть применены ко всем участникам банкротства: конкурсному управляющему, кредиторам.

Выявление неправомерных действий

Признаки проступка не являются основанием для преследования. Вам также необходимо обосновать обвинения. К тому же нарушения могут произойти не только до старта, но и во время процедуры неплатежеспособности.

Первым шагом в выявлении неправомерного поведения является ответ на иск о несостоятельности. После возбуждения дела о признании юридического лица банкротом подача такого отзыва является обязательным шагом для должника. В документе необходимо указать:

  • свое согласие или несогласие по требованиям, указанным в заявлении кредитора;
  • фактический уровень платежеспособности на момент подачи заявки;
  • их финансовые возможности, которые могут позволить им выполнять свои кредитные обязательства.

Если должник при написании отзыва на заявление о банкротстве предоставляет неверную информацию или пытается скрыть важную информацию, его действия будут признаны незаконными. Это повлечет за собой ответственность, размер которой зависит от причиненного ущерба. Факты допущенных нарушений выявились в ходе проверки документации, проведенной руководителем арбитража.

Компания-должник обязана предоставить специалистам арбитража полный доступ к бухгалтерским и налоговым документам. Воспрепятствование полноценному изучению документов также является противоправным деянием, которое может повлечь за собой наказание.

При изучении документации можно выявить следующие нарушения:

  • заключение договоров с заведомо неплатежеспособными контрагентами;
  • оплата не предоставленных услуг или не доставленных товаров;
  • заключение и исполнение договоров на выполнение работ, умышленно ухудшающих финансовое положение подрядчика;
  • авансовые платежи по кредитным договорам;
  • списание средств на расходы, наличие которых не подтверждено документами;
  • ретроактивная регистрация безнадежных долгов;
  • перерегистрация имущества должника на других лиц.

Противоправные действия могут иметь различный характер, поэтому к их выявлению привлекаются специалисты с большим опытом. Планируя умышленное или фиктивное банкротство, недобросовестные предприниматели могут оформлять документы таким образом, что с первого взгляда сложно определить противоправный характер действий. В ходе расследования основной упор делается на умышленность тех действий, которые привели к неплатежеспособности компании.

Для выявления признаков противоправных действий анализируются следующие документы:

  • учредительные списки;
  • финансовые отчеты;
  • список должников и кредиторов;
  • списки векселей;
  • информация о налоговом и аудиторском контроле, отчеты комитетов по аудиту.

В статье анализируется документация по сделкам, заключенным за последние 2-3 года до начала процедуры банкротства. При необходимости анализ сделок можно проводить за весь период работы компании. Соглашения, которые привели к ухудшению платежеспособности компании, являются предметом тщательного изучения.

Результаты проверки отражаются в специальном заключении, которое должно содержать расчеты и полную доказательную базу имеющихся проблем.

Сбор доказательств

Сбор доказательств сущности банкротства возлагается на конкурсного управляющего. Его задача — находить факты, демонстрирующие намерение или непреднамеренные действия руководства, которые привели к провалу бизнеса.

Проверка проводится в два этапа:

  • полная инвентаризация активов, анализ платежеспособности;
  • проверка сделок и определение их законности.

Для этого назначается и проводится экспертиза всей рабочей документации. При выявлении признаков преднамеренного или фиктивного банкротства будет сделан соответствующий вывод. Этот юридический документ составлен в строгом соответствии с регламентом. Он должен содержать следующую информацию:

  • дата и время регистрации;
  • данные о субъектах, проводивших проверку (необходимо указать СРО, к которой принадлежит руководитель арбитража);
  • реквизиты акта арбитражного суда, инициирующего процедуру несостоятельности;
  • дата определения суда, которым назначен конкурсный управляющий;
  • полная информация об инспектируемом объекте;
  • выводы о характере банкротства;
  • обоснование выводов, сделанных с предоставленными расчетами.

Итоговый документ представляется в арбитражный суд, который проводит процедуру банкротства, а также передается собранию кредиторов по делу о банкротстве. Если в заключении делаются выводы об обнаруженных признаках умышленного банкротства, документ передается в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела или привлечения виновных к административной ответственности.

Анализ фиктивной несостоятельности

Для выявления признаков фиктивного отказа проводится аналогичное обследование. Если в результате проверки выясняется, что размер оборотных средств превышает размер кредитных обязательств, это считается признаком ложного банкротства.

Проанализировав заключенные сделки, эксперты приходят к следующим выводам:

  • если способность компании выполнять свои кредитные обязательства в течение отчетного периода не ухудшилась, инспекторы не зафиксируют признаков фиктивного банкротства;
  • если гарантия по кредитным обязательствам значительно уменьшилась, но сделки были заключены в соответствии с текущим финансовым положением, аудиторы не увидят признаков преступления;
  • в случае снижения кредитоспособности и выявления сделок, не соответствующих текущей рыночной ситуации, будут выявлены нарушения, свидетельствующие о ложном банкротстве.

После составления соответствующего заключения оно будет передано в арбитражный суд, а затем передано властям.

Цели объявления незаконного банкротства

Некоторые недобросовестные владельцы бизнеса заявляют о фиктивном банкротстве, чтобы получить следующие преимущества:

  1. Избегание долгов. Это самая частая причина. Должник может иметь обязательства перед кредиторами, налоговыми органами, Пенсионным фондом и не желать их погашать. В этом случае он может попытаться объявить себя финансово неплатежеспособным, чтобы списать долговые обязательства.
  2. Получите передышку. При возбуждении дела о несостоятельности долги замораживаются. Для должника могут быть предложены более выгодные условия погашения.
  3. Соберите товар. Недобросовестные бизнесмены могут попытаться вывести активы компании, переведя их на лицевой счет.
  4. Закройте проект. Если предприниматель хочет полностью закрыть бизнес, но не выплатить долги, он может попытаться объявить себя банкротом.
  5. Совершение мошенничества с кредитами. В судебной практике были случаи, когда компании открывались только для получения кредитов и немедленного признания себя банкротом.

За попытку фиктивного банкротства предусмотрено уголовное наказание (ст. 197 УК РФ), поэтому лучше не пытаться обмануть кредиторов.

Проблемы потерпевшего, заинтересованного в возбуждении уголовного дела

1. Уголовное дело будет возбуждено только в случае причинения ущерба в крупном размере.

Одна из трудностей, с которыми может столкнуться потенциальная жертва, связана со степенью причиненного ущерба. Он должен быть не менее 2 250 000 руб. Такая сумма ущерба исключает возможность возбуждения уголовного дела по «дешевым банкротствам», в которых отсутствуют крупные кредиторы и активы.

2. Пропустить срок давности для привлечения к ответственности.

Предусмотрено ст. 195 УК РФ преступление относится к преступлениям небольшой тяжести. Это означает, что срок давности привлечения к ответственности составляет 2 года. При этом по делам об административных правонарушениях срок давности составляет 3 года. И хотя вряд ли это можно считать адекватной альтернативой, это как раз такая перспектива для дел, которые не были начаты вовремя и не завершены, если заявитель настаивает на привлечении лица к ответственности.

Указанный срок исчисляется с момента совершения преступления. И в наших реалиях, сопровождающихся противостоянием потерпевших и правоохранительных органов, которые обычно не хотят возбуждать уголовные дела, такой короткий срок вряд ли приведет человека к реальной ответственности. Осужденный будет освобожден от исполнения приговора либо уголовное дело будет закрыто.

Кроме того, сложности часто связаны с раскрытием преступления. Сокрытие имущества, его отчуждение и передача во владение третьим лицам, фальсификация документов: все эти обстоятельства часто подлежат рассмотрению арбитражными судами в отдельных спорах по жалобам или спорам. Видимо, то, что суд учитывает эти обстоятельства, не позволяет потенциальным заявителям оперативно обращаться в правоохранительные органы. Я ожидаю судебного акта от арбитража, поэтому срок давности отсутствует. Конечно, такой поступок может способствовать привлечению к ответственности. Но обвинительный приговор суда и обвинительное заключение следователя могут существовать без постановления третейского суда по отдельному спору, рассмотрение которого займет много времени.

Действия кредитора в случае неплатежеспособности должника Ваш контрагент своевременно выполнил свои договорные обязательства, но его финансовое положение внезапно резко ухудшилось, что может привести к возникновению дебиторской задолженности и банкротству. Что должен делать кредитор в этих случаях? 01 декабря 2020 СоветЧитайте также

3. Отказ в возбуждении уголовного дела.

Если заявитель не имеет доказательств совершения преступления, а только предполагает, например, искажение бухгалтерских документов, обращение в правоохранительные органы станет бессмысленным — последует серия решений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Следовательно, при наличии обоснованного подозрения в совершении преступления потерпевший должен обратиться в правоохранительные органы с готовой «инструкцией» для следователя, который будет проводить проверку протокола преступления: какие действия ему следует предпринять, кому вопрос а что убрать. Это необходимо для формирования доказательной базы и снижения вероятности необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела. Эта рекомендация не гарантирует успеха в уголовном деле, но может значительно увеличить шансы.

Результатом проступка при банкротстве является ущерб кредиторам. Обычно это делается путем уменьшения конкурсной массы должника или путем фальсификации документации. Это искажение не позволяет оспаривать подозрительные и выгодные сделки, что не позволяет управляющему в деле о несостоятельности выполнять свою работу по удовлетворению требований кредиторов. Вопрос о том, как и кому был причинен ущерб, иногда создает трудности для правоохранительных органов. Поэтому желательно еще на этапе проведения проверки сообщения о преступлении представить в органы внутренних дел мнения специалистов, дающих ответы на спорные вопросы, а в дальнейшем запросить комплексную судебно-медицинскую экспертизу.

Разновидности незаконного банкротства

Незаконное банкротство — это ложное объявление о финансовой несостоятельности, умышленное введение должника в состояние неплатежеспособности. Санкции вводятся в том случае, если человек мог расплатиться с долгами, но объявил о своем банкротстве. Рассмотрим все виды незаконного признания финансовой несостоятельности.

Преднамеренное

Умышленное банкротство — это имитация финансовой несостоятельности. Ответственность за данное правонарушение возлагается на основании статьи 196 Уголовного кодекса Российской Федерации. Намерение определяется по этим признакам:

  • Активы списаны со счетов дочерних обществ.
  • Счет банкрота намеренно создает нехватку средств.

Аудиторы собирают доказательства преднамеренных действий. Рассмотрим доказательства намерения:

  • Сокрытие имущества, активов и обязательств.
  • Покупка недвижимости третьим лицам.
  • Внесение большого количества средств в сторонние структуры.

Рецензент несет ответственность за идентификацию этих знаков. Серьезность факта устанавливается судьей.

Умышленное

Определение умышленного признания несостоятельности содержится в статье 195 Уголовного кодекса Российской Федерации. Преднамеренный отказ и преднамеренный отказ — схожие концепции. Однако между ними есть различия. В частности, если заведомо, то управляющий занимается сокрытием средств. То есть деньги на самом деле у компании есть, но по документам их нет. Умышленное банкротство — это ситуация, при которой бизнес оказывается фактически неплатежеспособным. Например, руководство может намеренно заключать невыгодные контракты.

Фиктивное

Фиктивное банкротство — это искажение информации о том, что компания неплатежеспособна. Определение дано в статье 197 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причина нарушения — умышленный обман кредиторов. Поэтому учредители добиваются рассрочки или меняют условия кредита. Одним из признаков нарушения является подача заявления о банкротстве в суд, когда предприятие может выплатить свои долги.

Что такое неправомерные действия

Экономические преступления распространены, поскольку многие ООО и индивидуальные предприниматели стремятся получить выгоду от признания несостоятельности. Незаконные действия в сфере признания неплатежеспособности юридического лица регулируются ст. 195 УК России. Определение процесса, его характеристики и основные этапы также содержатся в Гражданском кодексе и других статьях правовых актов. Противозаконность действий при признании неплатежеспособности складывается из одного из следующих признаков или их сочетания:

  • осуществлять различные действия вне рамок законодательства;
  • осуществление действий гражданами, не имеющими соответствующих полномочий;
  • несоответствие указанной ситуации реальной воле должника и кредиторов;
  • совершать действия в неустановленной законом форме.

Уголовная или административная ответственность наступает в зависимости от тяжести совершенного преступления. Все сделки, совершенные незаконно, признаются недействительными судебными решениями или применимыми статьями закона.

Переходя к судебной практике, можно сказать, что наиболее частыми нарушениями, которые совершаются при наличии признаков, являются:

  • сокрытие от суда реального финансового положения и предоставление недостоверных данных об имуществе;
  • раскрытое намерение лица уничтожить или умышленно передать свое имущество другому гражданину;
  • отсутствие корпоративной отчетности или фальсификация информации — уничтоженные бухгалтерские документы;
  • умышленное воспрепятствование работе уполномоченных лиц, финансового директора.

Самая распространенная противозаконная ситуация при наличии признаков банкротства — это умышленное сокрытие информации о правах или обязанностях собственности, владении различными активами, недвижимостью, ценными бумагами и металлами.

Как доказываются неправомерные действия

Процесс признания финансовой несостоятельности включает этапы, которые предполагают определенные действия со стороны разных лиц. Может быть трудно распознать, что было правильным, а что — несовершенным. Должник должен ответить на запрос, представленный кредиторами, конкретным заявлением, подтверждающим его согласие на процесс, он также должен указать свое финансовое положение и все данные о возможности совершения платежей. В сфере хозяйственной деятельности на нелегитимность указывают следующие причины:

  • передача доверенностей и перерегистрация активов и счетов другому лицу;
  • создание недостоверных отчетов — формирование ретроактивных обязательств;
  • списание средств компании на различные расходы, о чем нет документального подтверждения;
  • составление договоров, подписание договоров, ухудшающих и без того плохое положение компании;
  • предоплата по кредитам и исполнение всех обязательств;
  • подписание соглашений с другими предприятиями, которые досрочно дефолтят — оплата несуществующих товаров или услуг.

Все дела, имеющие признаки банкротства и причиняющие ущерб, компании, причинившие больший ущерб или удовлетворившие требования индивидуальных кредиторов по денежным долгам, тщательно рассматриваются и может быть привлечена к уголовной ответственности.

Какая ответственность за подобные нарушения

Согласно статьям УК РФ в случае незаконного банкротства, статьям КоАП к должнику применяются различные санкции за нарушение порядка и ведение мошеннических схем. Если действия должника не привели к серьезному ущербу какой-либо организации, включая кредитную или другую финансовую структуру, ответственность будет только административной. А если человек подал заявление о банкротстве и причинил серьезный ущерб, то он подлежит уголовной ответственности.

В случае нарушения в виде предоставления платежей индивидуальным кредиторам без ведома остальных грозит штраф до двухсот тысяч рублей (для должностного лица). Неуплата двухсот тысяч рублей грозит дисквалификацией на срок до трех лет со штрафом в 200 тысяч рублей.

Если должник признан виновным в совершении противоправных действий, связанных с имущественным мошенничеством, он может получить одно из следующих наказаний:

  • уплата обязательных платежей в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей;
  • ограничение свободы до двух лет;
  • отправка на принудительные работы на срок до трех лет;
  • лишение свободы на срок до трех лет.

В случае воспрепятствования работе уполномоченных лиц можно привлечь к ответственности в виде ограничения свободы до двух лет, ареста до шести месяцев, исправительных работ до восемнадцати месяцев. Арест на срок до шести месяцев может быть изменен для осужденного на срок до восемнадцати месяцев исправительных работ.

Согласно статьям Уголовного кодекса о незаконном банкротстве и согласно судебной практике, в случае наступления уголовной ответственности применяются различные ограничения свободы на срок до одного года.

Читайте также: Банкротство физических лиц и ИП: в чем разница и отличия

Оцените статью
Блог про банкротство