Заинтересованные лица в деле о банкротстве: кто это такие

Заинтересованное лицо в банкротстве юридических лиц

В законе о несостоятельности выделяются следующие категории:

• непосредственный руководитель юридического лица, бухгалтер (главный бухгалтер), члены правления, исполнительный или иной орган управления. Они относятся к категории заинтересованных лиц, даже если были уволены с должности в течение одного года до начала процедуры банкротства;
• материнское (принципал) или дочернее юридическое лицо (принципал определяется как организация, способная влиять на решения дочерней компании).

Статус конкурсного управляющего не затрагивается этим законом.

Аффилированное лицо физического лица

Аффилированными лицами К физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, могут относиться:

Бесплатная юридическая консультация

Ответим на ваш вопрос за 5 минут!

Задайте вопрос Бесплатная юридическая консультация

Ответим на ваш вопрос за 5 минут!

Задайте вопрос

• физические лица, принадлежащие к группе лиц, к которой принадлежит данное лицо;
• юридическое лицо, в котором физическое лицо может распоряжаться 20% всего, что принадлежит акциям с правом голоса или которые составляют вклад в капитал, утвержденный долей юридических лиц.

В настоящее время корпорации регулярно представляют данные о своих аффилированных лицах в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.

ожидается, что каждая публичная компания будет составлять отчеты о своих филиалах для публикации в средствах массовой информации, которые проводятся ежегодно.

Кроме того, в этих реестрах необходимо указывать количество и тип акций, принадлежащих ассоциированным сторонам.

Права заинтересованного лица согласно Закону о Банкротстве

Заинтересованные стороны имеют ряд прав, в том числе:

• изучение материалов: выписка из части сведений по делу или их копия;
• заявление об отводе судьи;
• предоставление доказательной базы;
• возможность дать разъяснения;
• обжалование действий и решений судебной власти;
• право задавать вопросы и требовать.

Федеральный закон о банкротстве обязывает заинтересованных лиц строго соблюдать положения закона и использовать предоставленные полномочия. Эти субъекты несут ответственность за злоупотребление своими правами в рамках процедуры банкротства, а невыполнение закона влечет за собой административную ответственность.

Финансовый управляющий в деле о банкротстве

Конкурсный управляющий не входит в список заинтересованных лиц в производстве по делу о несостоятельности. Однако бывают ситуации, в которых на определенных этапах производства могут быть задействованы члены семьи менеджера.

Статья 19 127-ФЗ содержит список заинтересованных лиц, которые могут участвовать в производстве по делу о несостоятельности. Поскольку эти люди часто находятся в доверительных отношениях с должником и с ними заключаются мошеннические сделки, внешнее управление и тщательный анализ всех документов позволяют нам гарантировать право кредиторов на погашение их требований.

Аффилированное лицо

Аффилированное лицо означает лицо, которое может влиять на деятельность физического или юридического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью. Это может быть гражданин, компания или организация.

Если говорить об аффилированных лицах гражданина, то к ним относятся:

• организация, в которой это лицо владеет 20% уставного капитала или акциями, с которыми он имеет право участвовать в голосовании;
• лица группы, к которой принадлежит этот гражданин.

Корпорации, организованные в форме акционерных обществ, теперь регулярно отправляют информацию о своих аффилированных лицах в Федеральную комиссию, которая наблюдает за рынком ценных бумаг. Закон предусматривает, что каждое акционерное общество обязано составлять реестр этих граждан и затем ежегодно публиковать его в средствах массовой информации. В этих реестрах также указывается количество акций и их тип.

Взаимозависимые лица гражданина также включают его или ее близких родственников: супруга, родителей, детей, братьев или сестер. Компании, в которых перечисленные стороны участвуют в качестве учредителей или держателей акций, также автоматически включаются.

Что касается ответственности взаимозависимых лиц, то этот вопрос еще не внесен в законодательство. Однако если говорить об АО, то аффилиат обязан сообщить о своем членстве в группе и, соответственно, берет на себя ответственность в случае несоблюдения данного обязательства.

Банкротство аффилированного лица

Признание аффилированного лица — гражданина — неплатежеспособным приводит к определенным негативным последствиям. Между ними:

• невозможность открыть новый бизнес в течение 3-х лет;
• отсутствие права приобретения доли в ООО, а также акций;
• незаконность объявления банкротства в течение пяти лет;
• запрет на выезд в другие страны (не всегда);
• аннулирование статуса ИП, прекращение выданных лицензий;
• уведомление финансовых организаций о наличии банкротства;
• аннулирование сделок бесплатно на срок, равный последним трем годам.

Что касается родственников банкрота, то этот статус их мало трогает. Некоторые проблемы касаются только иждивенцев, так как часть средств, выделенных на их содержание, пойдет на погашение долгов.

Немного практики и постановлений Пленумов Верховного Суда

Хотя механизм процедуры банкротства юридического лица уже отработан, с гражданами-должниками ситуация сложнее. Практика показывает, что заинтересованные стороны по отношению к должнику часто не понимают сложности процедуры, ответственности за мошеннические действия и возможных негативных последствий производства. Судебные прецеденты показывают, что анализ финансового положения должника проводится не только на данный момент, но и за многие месяцы, предшествующие разбирательству. Найденные ценности, свойства, автомобили будут проданы с аукциона, а выручка от аукционов будет передана кредиторам.

Заинтересованные лица по отношению к управляющему и кредиторам

В п. 4 ст. 19 127-ФЗ предусмотрено понятие заинтересованного лица по отношению к доверительному управляющему или кредиторам (по умолчанию они входят в число участников процедуры банкротства). Эти предметы аналогичны тем, которые перечислены в пп. 1, 3 ст. 19 127-ФЗ.

То есть в определенных ситуациях и на определенных этапах банкротства родственники управляющего, ведущего производство по делу о несостоятельности, могут быть признаны пострадавшими. Например, во время процедуры банкротства или во время внешнего управления в процессе покупки имущества банкрота, чтобы заключить сделку с лицом, которое связано с менеджером или кредиторами, сначала необходимо получить разрешение от правления или собрание кредиторов (если данное решение не было принято при утверждении плана внешнего управления).

Таким образом, в ст. 19 127-ФЗ приводится перечень заинтересованных лиц в процессе банкротства физических и юридических лиц. Необходимость введения данной правовой нормы обусловлена ​​тем, что в действующей практике именно с указанными категориями проводится наибольшее количество мошеннических операций, направленных на незаконное уменьшение конкурсной массы. В результате могут пострадать интересы кредиторов, поскольку их шансы на взыскание долга уменьшаются.

Проверка сведений о банкротстве и их публикация

На данный момент необходимо сообщить о процедуре банкротства, чтобы информация была внесена в специальный реестр банкротств. Чтобы проверить кого-то, нужно зайти на сайт единого федерального реестра, выбрать соответствующую категорию в разделе «Должники». Впоследствии необходимо будет ввести фамилию и имя разыскиваемого человека, а также город проживания. По этому запросу на экране отобразится в виде списка информация обо всех гражданах с указанными персональными данными, проживающих в запрашиваемом городе.

В этом реестре отражаются все изменения, связанные с банкротством граждан. Внесение информации обо всем процессе является обязанностью финансовых менеджеров и организаторов торгов по продаже недвижимости. За несвоевременный ввод информации налагается штраф. Здесь следует отметить, что за каждую публикацию информации в реестре взимается плата. И деньги взыскиваются напрямую с должника. Эта сумма фиксированная и не зависит от объема данных и количества приложенных документов.

Публикации подлежит следующая информация:

Ответим на ваш вопрос за 5 минут!

• о начале процедуры реструктуризации;
• о регистрации кредиторов в реестре;
• при завершении или прекращении банкротства;
• осуществление продажи недвижимого имущества с аукциона и результаты его продажи;
• об утверждении кандидатуры финансового директора (и ее отзыве, если это произошло);
• о начале процедуры банкротства.

Заинтересованное лицо в процессе несостоятельности организаций

Федеральный закон «О несостоятельности» определяет следующие категории лиц, отнесенных к категории заинтересованных лиц:

• граждане на руководящих должностях;
• члены Совета директоров, иных органов управления;
• материнская компания или дочерняя компания.

приятно знать, что правовой статус конкурсного управляющего не позволяет считать его заинтересованным в исходе спора.

Читайте также: Реестр текущих платежей в банкротстве для физических и юридических лиц